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2018大满贯国际娱乐网站 宁夏东方钽业股份有限公司七届十六次董事会会议决议公告

人气:2814    发布时间: 2020-01-10 14:39:59

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2018大满贯国际娱乐网站,证券代码:000962证券缩写:东方钽业公告编号。:2019-035

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业有限公司第七届董事会第十六次会议通知将于2019年8月30日以书面、传真和电子邮件形式发送给全体董事。会议将于2019年9月11日通过通信表决的方式举行。应有9名董事出席会议,9名实际出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过考虑:

一、《关于修改公司章程的议案》已经审议通过,9票赞成、0票反对、0票弃权。

由于公司经营管理的需要,拟将公司法定代表人由现任董事长改为总经理。根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,对公司章程修改如下:

除上述修订条款外,本章程其他条款保持不变。

该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

二.《关于召开公司2019年第三次临时股东大会有关事项的议案》已经审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。详情请参阅公告编号。公司2019-036,2019年9月12日。

宁夏东方钽工业有限公司董事会

2019年9月12日